万控智造(603070):万控智造：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）增资10,000.00万元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”，具体情况如下： 一、募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000万股，每股面值 1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：万元
公司名称：默飓电气有限公司 统一社会信用代码：913303015633111281 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：浙江省温州经济技术开发区金海大道338号 法定代表人：林道益 注册资本：30,000万元 成立日期：2010年9月25日 经营范围：输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。 截至2024年6月30日，默飓电气资产总额93,268.50万元，所有者权益总额 68,838.75万元，负债总额 24,429.75万元；2024年 1-6月实现营业收入31,017.33万元，净利润2,369.84万元。 结合募投项目当前实际情况及项目建设资金需求，公司拟向默飓电气增资10,000.00万元，本次增资前后默飓电气股权结构如下： 单位：万元
四、本次增资原因及影响 本次通过直接向募投项目实施主体默飓电气增资的方式实施募投项目，可在保持募集资金合规使用的前提下，简化募集资金使用流程，提高募集资金使用效率，且不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容。默飓电气将使用开立的募集资金专项账户存放募集资金，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金使用和管理。本次增资后，默飓电气注册资本由30,000.00万元增加至40,000.00万元，仍为公司全资子公司。 五、监事会及保荐机构意见 （一）监事会意见 公司以募集资金向默飓电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。本次增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。 （二）保荐机构意见 万控智造本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。 特此公告。 万控智造股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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