马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议
董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 8月 23日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 同意廖维全先生辞去公司独立董事及董事会审计与合规管理委 员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 同意曾祥飞女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司2024年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本次临时股东大会 召开时间由2024年8月28日（星期三）下午1:30调整为2024年9 月25日（星期三）下午1:30。具体内容请见公司将另行发出的股东 大会通知。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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