中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
独立董事专门会议2024年第三次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年8月12日以通 讯方式召开。应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保 函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 为满足巴西叶片生产经营需要，公司全资子公司中材海外拟按照 持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 300万美元的银行履约 保函担保和总额不超过390万美元的股东财务资助反担保。中材海外 提供连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保。巴西叶片的控股股东中材叶片拟按照持股比例（70%）为巴西叶片提供总额不超过 700万美元的银行履约保函提供担保，并提供总额不超过 1300万美 元的财务资助。 巴西叶片现已初步具备生产条件，担保所涉内容为促使其实现经 营目标，实现稳定生产运营奠定基础。巴西叶片将为公司提供相应反担保，担保风险可控。 本次中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资 助反担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：周小明、焦点、鞠源 二〇二四年八月十二日 中财网
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