内蒙华电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
债券代码：185193 债券简称：21蒙电Y1 债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1 债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2024年 8月 13日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于2024年8月23日形成决议。 （四）公司董事9人，实到9人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了公司《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年 度报告摘要>的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。 同意：9票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 （二）审议通过了公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的 议案》。 沈庆贺先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事职务，拟提名王志刚先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会会前已对王志刚先生的任职资格和工作简 历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意：9票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见公司临2024-025号公告。 （三）审议通过了公司《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新 能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）的议案》。 董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交 董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意：9票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见公司临2024-026号公告。 （四）审议通过了公司《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改 造配套消纳新能源480兆瓦项目的议案》。 董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交 董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见公司临2024-027 号公告。 （五）审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险 持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告内容并提交 董事会审议。 关联董事高原、班国瑞、高玉杰、沈庆贺、长明、王珍瑞回避表决。 同意：3票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 （六）审议批准了公司《关于调整公司高级管理人员的议案》。 因人事调整原因，王海涛先生不再担任公司副总经理职务、乌兰格 勒女士不再担任公司总会计师职务。根据公司总经理提名，经董事会聘任，由王子南女士担任公司总会计师，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会审计委员会会前已对聘任总会计师事宜进行了审议，同 意议案内容并提交董事会审议。 公司董事会提名委员会会前已对王子南女士的任职资格和工作简 历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。 具体内容详见公司临2024-028号公告。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日 中财网
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