电子城(600658):电子城 第十二届监事会第十四次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届监事会第十四次会议于2024年8月23日上午在公司会议室召开， 会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》的议案 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024年半年度的 经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的议案 公司监事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准 确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 三、审议通过《关于调整公司 2019年股票期权激励计划预留授 予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》； 四、审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计划预留授予部 分第三个行权期符合行权条件的议案》； 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 1、监事会认为，公司本次对2019年股票期权激励计划预留授予 部分行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019年股票期 权激励计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权。 2、公司监事会对公司2019年股票期权激励计划预留授予部分第 三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1）公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激 励的情形；公司未发生《公司股票期权激励计划（草案）》 中规定的不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 2）经核查公司2022年度财务指标、激励对象年度绩效考核结果 等情况，公司 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期 的激励对象中，有4名激励对象因离职、退休或其他原因，已不具备 激励对象资格；12名激励对象近两年个人绩效考核结果为“B”以上，行权比例 100%；1名激励对象近两年个人绩效考核结果其中一年为 “C”，行权比例 80%；1名激励对象近两年个人绩效考核结果其中一年为“D”，行权比例0%。因此，本次符合公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分第三个行权期行权条件的激励对象共 13名，可行 权数量为188,667份。 3）上述可行权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、 《公司股票期权激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形， 符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件和任职资格，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 因此，监事会认为：公司 2019年股票期权激励计划预留授予部 分第三个行权期的行权条件已经成就，可行权的激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为符合行权条件的13名激励对象共计188,667 份股票期权办理行权事 宜。 五、审议通过《关于注销公司 2019年股票期权激励计划首期授 予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》； 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司本次将 2019 年股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期已到期未行权股票 期权予以注销符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。 六、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司将部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营 活动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2024年8月23日 中财网
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