盖世食品(836826):第三届监事会第二十四次会议决议
盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 13日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024年 8月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-075),《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月13日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由117,401,587股变更为140,515,814股，注册资本由117,401,587元变更为140,515,814元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。 修订内容：
内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-071)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 1.议案内容： 公司拟根据相关规定并结合公司实际情况对 2023年实施的竞价回购股份方案的用途进行调整，由原用途“回购股份用于股权激励”变更为“回购股份用于员工持股计划或股权激励”。 本次变更回购股份用途，旨在充分调动公司员工对公司的责任意识，进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续健康发展。本次变更回购股份用途，符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4号-股份回购》等相关规定，同时综合考虑了公司实际情况及未来发展等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本次回购股份用途变更不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。 除上述变更事项外，回购方案的其他内容均不作变更。 内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2024-073)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》 盖世食品股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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