龙迅股份(688486):龙迅股份第三届监事会第二十次会议决议
龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月13日以电子邮件的形式发出会议通知和会议材料，于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的公司2024年半年度报告及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会同意公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》的全部内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2024年半年度报告》及《龙迅股份2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完整体现了公司募集资金存放和使用的实际情况；公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。监事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。 （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次将部分首次公开发行股票超募资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 2024年8月24日 中财网
 |