志晟信息(832171):第四届监事会第三次会议决议
河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 具体详见公司 2024年 8月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体详见公司 2024年 8月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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