天润科技(430564):第四届监事会第十八次会议决议
陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《陕西天润科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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