振华风光(688439):贵州振华风光半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月23日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月13日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 （二）审议通过《中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。 具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。 （三）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。 （四）审议通过《关于2024年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （五）审议通过《关于新增组织机构的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意设立市场技术开发部，主要负责深入用户现场，加强新品推广、提升技术售后服务、精准把握市场需求、提升品牌形象。 特此公告。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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