孚能科技(688567):孚能科技第二届监事会第二十五次会议决议
孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月13日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： (一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，能反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2024年半年度报告及摘要编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2024年半年度报告摘要》《孚能科技（赣州）股份有限公司2024年半年度报告》。 (二) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 孚能科技（赣州）股份有限公司监事会 2024年8月24日 中财网
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