联诚精密(002921):半年报监事会决议
山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024年 8月 23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE先生主持。通知于 2024年 8月 12日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2024年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年半年度报告及其摘要》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十四日 中财网
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