建投能源(000600):2024年第二次临时股东大会决议
证券代码：149743 证券简称：21建能 02 河北建投能源投资股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ? 本次股东大会未出现否决提案的情形。 ? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会于 2024年 8月 23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表164名，代表股份1,269,970,421股，占公司有表决权股份总数的 70.1913%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 163名，代表股份 94,064,471股，占公司有表决权股份总数的 5.1989%；持有公司 5%以下股份的股东 163名，代表股份 94,064,471股，占公司有表决权股份总数的 5.1989%。 出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： 1、本次股东大会选举王涛先生、李国栋先生为第十届董事会非独立 董事。 候选人得票情况：
事总数的二分之一。 2、本次股东大会选举冯震先生为第十届监事会由股东代表出任的监 事。 候选人得票情况：
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 92,979,771股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8469%；反对 866,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9215%；弃权 217,900股（其中，因未投票默认弃权 60,000股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2316%。 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成 1,268,902,221股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 858,600股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 209,600股（其中，因未投票默认弃权 61,400股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0165%。该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 92,996,271股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8644%；反对 858,600股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9128%；弃权 209,600股（其中，因未投票默认弃权 61,400股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2228%。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大 会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议》有效。” 四、备查文件 1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会 决议； 2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书； 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 23日 中财网
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