漳州发展(000753):半年报董事会决议
第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024年 8月 12日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7名。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》 及其摘要。 二、审议通过《关于 2024年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024年上 半年募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的议案》 董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按“兰 香上邸”新建住宅小区供配电工程公开招标结果，与漳州晟辉房地产有限公司（以下简称晟辉地产）签订《工程施工合同》，合同价款为1,526.7105万元。 鉴于晟辉地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企 业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州 市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年八月二十四日 中财网
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