峨眉山Ａ(000888):半年报监事会决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第一百二十一次会议于 2024年 8月 22日在公司会议室以现场 表决方式召开。会议通知于 2024年 8月 12日以书面、短信方式 发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会 议，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司 2024年半年度报告《峨》 眉山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用符合 相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的 相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容 真实、准确、完整，如实反映了公司 2024年半年度募集资金实 际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号： 2024-48）。 （三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公 司的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交 2024年第三次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股 子公司的公告》（公告编号：2024-49）。 （五）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024年半 年度报告的审核意见》； 2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》； 3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次 会议决议》。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024年 8月 24日 中财网
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