峨眉山Ａ(000888):召开2024年第三次临时股东大会的通知
峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十八次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）15:00； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024年 9月 11日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托 书委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权； 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （六）会议的股权登记日 2024年 9月 4日（星期三） 2 （七）会议出席对象 1.截止股权登记日 2024年 9月 4日（星期三）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以 书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参 加网络投票； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。 （八）现场会议地点 四川省峨眉山市名山南路 639号公司二楼小会议室。 二、会议审议事项 （一）会议提案名称及编码 表一 本次股东大会提案编码表
（二）议案审议及披露情况 3 上述议案已经公司第五届董事会第一百三十八次会议及第 五届监事会第一百二十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊 登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。 （三）特别说明 1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案 将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单 独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东 可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记 表格式见附表 3。 （二）现场登记时间 2024年 9月 11日 9:00-12：00 （三）登记地点 四川省峨眉山市名山南路 639号公司董事会办公室。 （四）登记办法 1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人 4 身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托 他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账 户卡和持股凭证办理登记手续； 2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理 登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登 记。（需在 2024年 9月 10日下午 17:00前送达或传真至公司） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关 证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。 （五）其他事项 1.会务联系方式 通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639号 联系人：龙舸、刘海波 联系部门：董事会办公室 联系电话：0833-5528075、0833-5544568 传真：0833-5526666 5 邮政编码：614200 2.会议费用 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。 五、备查文件 1.第五届董事会第一百三十八次会议决议； 2.第五届监事会第一百二十一次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 3.参会回执 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 6 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360888 （二）投票简称：峨眉投票 （三）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 9月 11日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15～15:00期间任意时间。 7 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订） 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 8 附件2 授权委托书 峨眉山旅游股份有限公司： 本人/本单位： ，证券账 号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代 表本人/本单位出席公司 2024年第三次临时股东大会，对以下议 案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位， 依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投 票权后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
栏中用“√”选择一项，多选无效。 9 委托人姓名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本 次会议结束时。 2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必 须加盖单位公章。 10 附件3 参会回执 截至 2024年 9月 4日下午 3:00收市时止，我单位（个人） 持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参 加公司 2024年第三次临时股东大会。 股东姓名（名称）: 股东账户： 营业执照注册号或身份证号： 持股数： 股东签名（盖章）: 11 中财网
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