奇正藏药(002287):半年报监事会决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月22日以通讯形式召开； 2、会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见 2024年 8月 24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。 （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权） 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见2024年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十四日 中财网
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