奇正藏药(002287):半年报董事会决议
西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月22日以通讯形式召开； 2、会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》； 2024年上半年，公司实现营业收入 100,983.37万元，较上年同期增长21.70%；实现营业利润36,652.94万元，较上年同期增长7.66%；实现归属于上市公司股东净利润32,568.58万元，较上年同期增长4.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,729.22万元，较上年同期增长4.15%。 详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》； 根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见2024年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-053）。 本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 4、审议通过了《董事长工作细则》； 详见2024年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事长工作细则（2024年8月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 详见2024年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年 8月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 6、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。 公司决定于2024年9月10日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2024年第四次临时股东会，审议相关议案。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-054）。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日 中财网
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