雄帝科技(300546):拟续聘会计师事务所
关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对及0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、公司第五届董事会第九次审计委员会会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 4、深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日 中财网
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