雄帝科技(300546):监事会决议
第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届董事会第十五次会议，对第五届董事会第十五次会议审议事项、审议流程进行了监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 二〇二四年八月二十四日 中财网
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