通光线缆(300265):监事会决议
江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年8月22日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2024年8月12日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 与会监事一致认为公司编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，公司监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 2024年8月23日 中财网
 |