*ST名家(300506):董事会决议
深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2024年 8月 12日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024年 8月 23日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中，董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 24日 中财网
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