[中报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
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时间：2024年08月23日 21:26:16 中财网 |
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原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601899 公司简称：紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司已于 2024年 7月20日公告2024年半年度股利分配预案，每10股派发现金红利1元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 紫金矿业 | 601899 | 无 |
| H股 | 香港联合交易所有限
公司 | 紫金矿业 | 2899 | 无 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减(%) |
| 总资产 | 368,876,382,001 | 343,005,706,012 | 7.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 126,441,969,540 | 107,505,943,323 | 17.61 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 150,416,514,457 | 150,333,695,834 | 0.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,084,385,658 | 10,302,151,544 | 46.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 15,432,981,734 | 9,655,314,949 | 59.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,446,829,834 | 16,027,707,277 | 27.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.98 | 10.76 | 增加2.22个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.574 | 0.391 | 46.80 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.573 | 0.391 | 46.55 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 352,521 | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或
冻结的股份数量 | |
| 闽西兴杭国有资产
投资经营有限公司 | 国有法人 | 22.89 | 6,083,517,704 | 0 | 冻结 | 208,484,145 |
| 香港中央结算
（代理人）有限公司 | 境外法人 | 22.48 | 5,974,179,970 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.98 | 1,590,149,164 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.60 | 691,190,770 | 0 | 无 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅晓峰2号
致信基金 | 其他 | 1.03 | 274,375,990 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行－上证50交易
型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 264,371,501 | 0 | 无 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信托－高毅晓峰
鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 0.81 | 214,500,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深300交易型开
放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 194,612,329 | 0 | 无 | 0 |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.56 | 147,689,585 | 0 | 无 | 0 |
| HHLR管理有限公司－中国价
值基金（交易所） | 境外法人 | 0.54 | 142,809,537 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在
关联关系或一致行动的情况 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余
额 | 利率（%） |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021
年面向专业投资者公开发行公司 | 21紫金02 | 188162.SH | 2021-06-01 | 2026-06-03 | 5 | 3.87 |
| 债券(第一期)(品种二) | | | | | | |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021
年面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期) | 21紫金03 | 188495.SH | 2021-07-30 | 2026-08-03 | 20 | 3.1 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期) | 22紫金01 | 185486.SH | 2022-03-04 | 2027-03-08 | 15 | 3.6 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期) | 22紫金02 | 185806.SH | 2022-05-24 | 2027-05-26 | 35 | 2.94 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023
年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券(第一期) | 23紫金K1 | 115350.SH | 2023-05-09 | 2028-05-11 | 10 | 2.96 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023
年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期) | 23紫金G1 | 115808.SH | 2023-08-16 | 2028-08-18 | 20 | 2.83 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券(第一期) | 24紫金K1 | 240996.SH | 2024-05-14 | 2029-05-16 | 20 | 2.30 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2019
年度第三期中期票据 | 19紫金矿
业MTN003 | 101901191.IB | 2019-08-28 | 2024-08-30 | 25 | 3.95 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2020
年度第一期中期票据 | 20紫金矿
业MTN001 | 102000148.IB | 2020-02-19 | 2025-02-21 | 10 | 3.51 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021
年度第一期中期票据 | 21紫金矿
业MTN001 | 102101852.IB | 2021-09-10 | 2026-09-14 | 15 | 3.25 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年度第一期中期票据 | 22紫金矿
业MTN001 | 102280542.IB | 2022-04-21 | 2027-04-22 | 20 | 3.15 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年度第二期中期票据 | 22紫金矿
业MTN002 | 102281888.IB | 2022-08-22 | 2032-08-24 | 7 | 3.8 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年度第三期中期票据 | 22紫金矿
业MTN003 | 102282230.IB | 2022-10-11 | 2029-10-13 | 15 | 3.2 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022
年度第四期中期票据 | 22紫金矿
业MTN004 | 102282287.IB | 2022-10-17 | 2027-10-19 | 15 | 2.79 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023
年度第一期中期票据(科创票据) | 23紫金矿
业MTN001
(科创票据) | 102381003.IB | 2023-04-20 | 2028-04-21 | 10 | 3.1 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023
年度第二期中期票据(品种一) | 23紫金矿
业MTN002A | 102381477.IB | 2023-06-19 | 2030-06-21 | 7.5 | 3.67 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023
年度第三期中期票据 | 23紫金矿
业MTN003 | 102382995.IB | 2023-11-02 | 2028-11-06 | 20 | 3.08 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 56.65 | 59.66 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.64 | 8.54 |
第三节 重要事项
3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
3.2 报告期内公司主营业务情况说明
（1）控本增效，成本上升态势得到扼制
主营金属量价齐升、尽产尽销，实现矿产铜51.9万吨、矿产金35.4吨、矿产锌（铅）22.2万吨、矿产银 210.3吨，其中矿产铜、金同比增速分别为 5.3%和 9.5%；整体矿产品毛利率同比增加5.6个百分点至 57.3%。“控本”成为年度重点工作，海外项目等重点领域成本控制并取得阶段性成果；报告期，公司铜精矿、金精矿销售成本环比分别下降8.8%和6.7%。
业绩指标再创新高，实现利润总额216亿元、同比增长38.9%，归母净利润 151亿元、同比增长46.4%，扣非后归母净利润154.3亿元，同比增长59.8%；经营活动产生的现金流量净额204亿元，同比增长27.6%，稳健充沛。期末资产总额3,689亿元，其中归母净资产1,264亿元，分别较期初增长7.6%、17.6%；资产负债率下降3个百分点至56.7%，资产结构显著优化。
行业地位持续提升，公司位居2024年《福布斯》全球上市公司第267位，及其中上榜的全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第5位；《财富》世界500强第364位。
（2）资源为王，新一轮找矿取得重大成果
公司自主找矿勘探具有比较竞争优势，并高度重视既有矿床的经济技术重新评价。报告期，公司旗下巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿的重大地质找矿勘查成果获得自然资源主管部门评审通过；合计新增铜资源量1,837.7万吨、铜储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。塞尔维亚佩吉铜金矿南部MG勘查有望新探获大型高品位铜金矿床，武里蒂卡金矿、马诺诺锂矿东北部、诺顿金田、山西紫金、湘源锂矿、备战铁矿等勘探均取得积极进展。
报告期，公司权益口径资源量较年初增加铜619.7万吨，金53.71吨，银3,334吨。按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径计算，报告期末保有探明、控制及推断的总资源量为铜10,467量和可信储量：铜4,382万吨、金1,322吨、锌（铅）506万吨、银2,653吨、锂（LCE）505万吨。
（3）增量项目稳步推进，新质生产力不断构建
一批重磅增量项目跑出“紫金速度”。卡莫阿铜矿三期选厂提前半年建成投产，达产后年产铜将提升至60万吨以上，晋升为非洲最大、全球第三大铜矿；萨瓦亚尔顿金矿240万吨/年采选和5吨/年黄金冶炼项目如期建成投产。塞紫铜和塞紫金年总产铜45万吨工程、巨龙铜矿二期改扩建后一期及二期年总产铜30-35万吨工程，黑龙江铜山矿地采、圭亚那奥罗拉地采一期、“两湖两矿”锂板块建设等有序推进。
科技创新核心动力培厚，紫金中央研究院揭牌成立。一批具有行业影响力的科技难题创新破解，紫金铜业“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”获2023年度国家科技进步二等奖，集团公司崩落法技术攻关及成果转化加快；氢燃料电池、铷铯材料应用等相关新能源新材料技术推进。确立2023-2028年数字化转型发展规划，紫金山业财一体化试点经验加速推广。
（4）ESG绩效持续提升，深化改革深入破题
全球化运营管理体系更加完善，国际事业部前沿阵地作用增强，海外贸易物流、监督体系持续健全。国际化人才结构优化，外籍中高层管理人员占比增加。产融贸结合深化，资金统筹管理进一步加强。绿色生态环保、节能减排降碳有序推进。
积极履行社会责任，捐赠1,100万元用于上杭、武平“6.16”特大暴雨救灾重建，与巴理克联合支持100万美元用于巴布亚新几内亚重大自然灾害救灾重建。以共同发展为核心紫金ESG实践获广泛认可，紫金品牌美誉度提升。
（5）境外融资实现重大突破，分红总额进一步扩大
类融资，面向海外投资者成功发行5亿美元H股股票和20亿美元可转债（合计约人民币181亿元），本次发行获得了数倍的超额认购，股本发行最终定价在5%的折扣，可转债的票息定为1%和转股溢价定为28%（相比于配售股价），认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金，体现出全球投资人对公司价值的广泛认可。报告期末，公司A股、H股股价较上年末分别上扬约42%和30%，市值一度超过5,000亿元。
与股东、投资者、员工等关联方共享发展成果。报告期，公司先后实施52.7亿元2023年度现金分红、26.6亿元2024年度中期分红，上市以来累计分红达478亿元。报告期，公司2023年员工股权激励计划全面落地。
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