片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案
漳州片仔癀药业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利1.15元（含税）。本年度公司 不送股，不实施公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ? 公司2023年年度股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配 预案并实施。本次2024年半年度利润分配预案，经公司第七届董 事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。 一、2024年半年度利润分配预案内容 根据漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024年半年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为1,721,539,641.37元。经董事会决议，本 次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利11.50元（含税）。 以2024年6月30日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派 发现金红利693,814,791.50元（含税），占公司2024年半年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润比例为40.30%。 本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。如在实施权 益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月 23日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十 四次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林志辉先生主 持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司 2024年中期利润分配预案》；参加会议的董事 9票同意，0 票反对，0票弃权,0票回避表决。 （二）监事会意见 2024年8月23日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十七次 会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年中 期利润分配预案》。 监事会认为：公司董事会制定的《公司 2024年中期利润分配预 案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情 况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 中财网
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