鸿远电子(603267):鸿远电子第三届监事会第十二次会议决议
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2024年 8月 13日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于 2024年 8月 23日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对董事会编制的《公司 2024年半年度报告》《公司 2024年半年度报告摘要》进行了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024年半年度报告》《公司 2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、《公司 2024年半年度报告》《公司 2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司 2024年半年度报告》《公司 2024年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。 4、未发现其他违反相关规定的行为发生。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024年半年度报告》和《公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2024年 8月 24日 中财网
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