大华股份(002236):半年报监事会决议
第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年8月16日发出，于2024年8月23日以现场方式及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存储和使用情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2024年半年度利润分配预案为：以截至目前扣除公司回购股份（已回购股份为19,819,601股）的股本3,272,527,089股为基数，向全体股东每10股派发现金1.84元（含税），现金分红总额602,144,984.38元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司相关激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》 经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 1、第八届监事会第六次会议决议 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2024年8月24日 中财网
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