捷荣技术(002855):第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2024年 8月 22日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024年 8月 23日以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，全部董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年8月24日 中财网
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