瑞丰新材(300910):第四届董事会第二次会议决议
新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024年 8月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了截止2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见 2024年 8月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于<公司 2024年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》 具体内容详见公司 2024年 8月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司 2024年 8月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 为促进公司发展，经公司董事长、总经理郭春萱先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尚庆春先生、郑天骄女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司 2024年 8月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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