蓝思科技(300433):董事会决议
第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2024年 8月 23日（星期五）上午 09:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 8月 13日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2024年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司 2024年半年度报告》全文及其摘要。 二、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 与会董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形，同意通过本项议案。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二四年八月二十六日 中财网
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