天键股份(301383):董事会决议
第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年 8月 12日以电子邮件方式发出通知，并于 2024年 8月 22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、张继昌先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 告。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2024年 8月 26日 中财网
 |