[中报]博硕科技(300951):2024年半年度报告
|
时间：2024年08月25日 15:50:38 中财网 |
|
原标题:博硕科技:2024年半年度报告
深圳市博硕科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-033
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主管人员)黄佳银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................8
第四节 公司治理 ............................................................................................................................18
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................20
第六节 重要事项 ............................................................................................................................22
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................29
第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................35
第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................36
第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 37
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、博硕科技 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司 |
| 郑州博硕 | 指 | 郑州市博硕科技有限公司，博硕科技全资子公司 |
| 深圳磐锋 | 指 | 深圳市磐锋精密技术有限公司，郑州博硕控股子公司 |
| 潍坊博硕 | 指 | 潍坊市博硕精密电子有限公司，博硕科技全资子公司 |
| 郑州磐锋 | 指 | 郑州市磐锋精密技术有限公司，深圳磐锋全资子公司 |
| 苏州磐锋 | 指 | 深圳市磐锋精密技术有限公司苏州分公司，深圳磐锋分公司 |
| 成都博硕 | 指 | 成都市博硕精密电子有限公司，博硕科技控股子公司 |
| 香港博硕 | 指 | 博硕精密（香港）有限公司，博硕科技全资子公司 |
| 越南博硕 | 指 | 博硕科技（越南）有限公司，香港博硕全资子公司 |
| 摩锐投资 | 指 | 江苏摩锐投资有限公司（原名为深圳市摩锐科技有限公司），
博硕科技股东 |
| 鸿德轩 | 指 | 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙），博硕科技股东 |
| 公司股东大会、股东大会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会、董事会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 |
| 公司监事会、监事会 | 指 | 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 博硕科技 | 股票代码 | 300951 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 博硕科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BSCTECH | | |
| 公司的法定代表人 | 徐思通 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年
报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2023年 05月 18日 | 深圳市市场监督管理局 | 91440300MA5DK1296K |
| 报告期末注册 | 2024年 01月 31日 | 深圳市市场监督管理局 | 91440300MA5DK1296K |
| 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年 01月 22日 |
| | 2024年 02月 01日 |
| 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
1、2023年 10月 24日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》，该议案已经 2023年第一次临时股东大会审议通过，并于 2024年1月19日完成工商变更登记，
具体详见公司 2024年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-004）；
2、2023年 12月 6日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，
该议案已经 2023年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024年 1月 31日完成工商变更登记，具体详见公司 2024年 2月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-006）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 541,764,281.37 | 515,068,332.93 | 5.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 96,928,324.65 | 112,101,163.47 | -13.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 88,840,873.39 | 97,495,888.76 | -8.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 167,589,945.61 | 141,996,860.40 | 18.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.93 | -38.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.93 | -38.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.28% | 5.26% | -0.98% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,936,606,284.43 | 3,197,059,503.86 | -8.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,215,854,824.38 | 2,234,220,888.84 | -0.82% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.572 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分） | 3,087,501.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损
益产生持续影响的政府补助除外） | 984,537.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益
以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 6,193,330.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -245,535.57 | |
| 减：所得税影响额 | 1,506,008.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 426,374.28 | |
| 合计 | 8,087,451.26 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业发展情况
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电
子设备制造业”。公司产品为精密功能件、智能自动化装备，广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能家居等消费类领域，
智能座舱、动力电池、储能电池等新能源/汽车类领域，以及医疗大健康领域。
报告期内，全球经济依旧面临诸多挑战，地缘冲突、通货膨胀、贸易冲突等不稳定、不确定因素一定程度上干扰经济
增长动能。2024年上半年，随着我国一系列宏观政策效应释放、外需回暖以及新质生产力支撑作用显现，国民经济总体保
持平稳，发展质量有所提升。根据国家统计局数据，2024年上半年，我国国内生产总值 61.7万亿元，同比增长 5.0%，其中
计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长 13.3%。
2024年 1月，《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》指出要发展智能制造和突破下一代
智能终端，提出要发展量大面广、智能便捷、沉浸体验的消费级终端，打造智能适老的医疗健康终端、突破高级别智能网
联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端等产品，构筑产业竞争新优势，为行业未来发展提供有力政策支持。2023
年 1月，工信部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，加大力度推动包括新型储能电池、重点终端应
用、关键信息技术及产品在内的能源电子产业发展。2023年 8月，工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案
（2023年-2035年）》，以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手，聚焦包括新能源、新材料、高端装备、新能源
汽车等 8大新兴产业，以及新型储能等 9大未来产业，新能源行业发展充满新机遇 。
在此背景下，下游市场面临多重发展机会。在消费类领域，AI技术发展驱动智能终端创新突破，带来发展机遇与市场
空间。根据 IDC预测，2024年新一代 AI智能手机出货量将同比增长 263%，达到 2.342亿部，到 2028年，全球新一代 AI
智能手机出货量将达到 9.12亿部，2023-2028年复合增长率将达到 78.4%，蕴含巨大市场需求。根据 IDC预测，到 2024年
全球智能手机及穿戴智能产品出货量将有望恢复成长，预计将达到 17.82亿台，2025年预计将达到 18.62亿台。在新能源/
汽车类领域，电动化、智能化趋势下汽车、新能源产业稳健增长。根据汽车工业协会数据，2024年 1-6月，我国新能源汽
车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2024年
1-6月，我国动力和其他电池累计销量为 402.6GWh，累计同比增长 40.3%，整体保持较高增长速度。
（二）主营业务情况
公司致力于为全球客户提供优质服务，共同推动全球智能制造产业发展。公司主要产品为精密功能件和智能自动化装
备，为客户提供设计、研发、生产、销售一体化综合服务及解决方案，满足不同产品的个性化要求。
报告期内，公司持续深耕消费类和新能源/汽车类产品领域，积极探索和布局医疗大健康等新产品领域，为公司长期稳
健发展寻求更多成长路径。2024年上半年，公司实现营业收入 54,176.43万元，同比增长 5.18%，归属于上市公司股东的净
利润 9,692.83万元，同比下降 13.53%。
报告期内，公司不断提高技术优势及服务质量，为客户提供多元化、多领域的产品与服务，获得了国内外优质客户的
广泛认可，综合实力持续提升。公司将持续坚持主营业务发展，充分整合内外部资源，精益求精控制生产，并不断加强技
术研发投入，进一步提高产品品质和客户服务能力。随着消费类领域产品库存周期的改善和技术、产品的创新升级，以及
新能源/汽车行业发展持续深化，公司业务仍具备长期发展潜力。公司将牢牢把握市场机遇，争取更多国内外优质客户，为
公司股东创造更大价值。
（三）经营模式
公司经营模式按不同经营环节分为采购模式、生产模式和销售模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
公司实施全链条采购管理控制，对供应商准入、采购审批流程、材料质量控制等各采购业务环节予以制度化管控，建
立合格供应商名册、严格控制审核评估标准，每年进行稽核评估，完善供应商准入与淘汰机制，对供应商进行全生命周期
管理，确保采购品质及售后服务能力；公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单并综合考虑订单交货期、需
客户签订产品销售的框架协议，在实际采购时向公司发出订单，约定具体产品规格、数量、价格、交期等信息，双方根据
框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
二、核心竞争力分析
（一）技术研发优势
自成立以来，公司始终高度重视研发投入和技术创新，不断加强技术交流、积极参与国家标准编制工作和高校产学研
合作，重视技术积累，经过多年沉淀，目前已形成独特、先进的技术优势，能够快速响应客户产品需求，为公司发展提供
技术保障。
公司属于国家高新技术企业，为广东省电子信息行业协会第六届会员单位，已获得国家级专精特新小巨人企业、广东
省博硕精密器件加工设备智能化工程技术研究中心、2024年广东省电子信息制造业高成长创新企业等荣誉称号；子公司深
圳磐锋亦属于国家高新技术企业，已获得国家级专精特新小巨人企业、广东省磐锋新型多功能高精密治具及自动化设备工
程技术研究中心、深圳市专精特新中小企业等荣誉称号。
为贯彻落实全球发展战略，提高核心技术优势，公司不断建立健全创新激励及成果保护机制，当前已获得知识产权管
理体系认证。一方面，公司不断加强行业技术交流，积极参与国家行业标准、团体标准的制定，以此激发员工创新意识；
另一方面，不断完善知识产权管理制度，加强研发成果的保护及转化，落实国际 PCT专利、国内专利的申请保护工作。截
至报告期末，公司累计获得专利授权 340件，其中发明型专利 146件，以及软件著作权 23件。
（二）市场开发及快速交付优势
公司紧跟市场趋势进行业务拓展，在长期发展中积累了强大的市场开发能力。公司拥有稳定的客户资源，与国内外优
质客户建立了紧密联系，不断深入与客户的沟通协作，持续提高客户服务能力，能够及时捕获市场动向及客户需求，制定
有效应对策略，迅速切入新兴领域市场；为满足客户需求，公司充分发挥区域优势与资源优势，形成以深圳总部为核心，
辐射河南郑州、山东潍坊、四川成都、中国香港、越南北宁等集研发、生产及销售一体化的产业布局体系，公司通过合理
配置，高效调动各地资源，能够及时为客户提供贴身化、个性化的服务，快速响应客户需求，提升公司市场竞争力。
（三）运营管理优势
公司核心管理层具备多年行业运营管理经验，具备较强的凝聚力及执行力，高度重视数字化、信息化管理建设，坚持
以业务价值为导向的全集团业务流程运营管理，组建了专业管理团队，及时跟踪、调研并分析终端用户需求、上下游产业
环境以及宏观政策的变化及影响，保障公司合理、科学运营。在业务拓展方面，公司管理层能够及时精准把握行业发展方
向，积极布局下游市场领域，凭借较强的研发实力及快速交付能力，不断增强与客户的合作紧密度。在内部运营方面，贯
彻落实精细化运营管理理念，重视成本控制，健全全面预算管理制度，严格把控产品库存，通过技术改造、工艺优化、提
高智能制造水平等方式不断提高生产效率，降低生产成本；不断优化管理流程，加强ERP、MES等信息系统的升级使用，提
升公司管理运营水平，有效保障企业稳健发展。
（四）质量控制优势
公司具备较强的产品品控能力。公司成立了高精密、高标准的品质检测中心，且已建立完善、有效的质量管理体系，
已通过了 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系、IATF16949：2016 汽车行业质量管理体系、
ISO45001：2018职业健康安全管理体系、ISO13485：2016医疗器械质量管理体系等国内外体系认证，并持续优化生产管理
及质量控制，产品质量得到有效保障。
（五）团队建设与发展优势
公司持续加强团队管理与建设，以战略管理为核心，构建与业务深度融合、高效协同的人才队伍。在人才输出方面，
公司通过内部培养和外部引进，打造结构合理的人才梯队，持续优化管理架构和激励机制，吸引并留住技术和管理人才。
在人才培训与发展方面，公司不断优化培训体系，涵盖核心重点岗位培训、关键人才专业技能提升培训、基于任职资格的
岗位认证培训和班组长管理技能培训项目等。此外，通过博硕 E学平台，结合线上线下混合培训模式，提升员工的岗位专
业技能与创新能力，确保人才发展与公司战略需求紧密契合。在人才激励方面，公司不断优化绩效体系，特别是中高层管
理者的考核制度，以激发人才队伍的潜力和创新活力。公司将进一步完善内部晋升制度，提升中高层及关键岗位的能力，
完善激励策略，激发健康发展内生动力，同时通过一系列管理技能提升计划和考核体系，增强人才队伍优势，着力打造
“识才、惜才、爱才、用才”的用人环境，充分发挥人才的专业优势、智力优势、资源优势，用优质丰富、坚强可靠的人
才队伍赋能公司高质量发展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 541,764,281.37 | 515,068,332.93 | 5.18% | |
| 营业成本 | 351,814,345.61 | 319,105,005.02 | 10.25% | |
| 销售费用 | 20,312,668.37 | 29,655,779.49 | -31.51% | 主要系销售人员减少 |
| 管理费用 | 53,871,720.04 | 42,938,303.01 | 25.46% | 主要系职工薪酬增加 |
| 财务费用 | -12,662,903.68 | -16,241,342.48 | 22.03% | 主要系汇兑收益减少 |
| 所得税费用 | 15,918,463.59 | 21,219,943.53 | -24.98% | 主要系利润总额减少 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 167,589,945.61 | 141,996,860.40 | 18.02% | 主要系经营活动现金流入
增加 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -388,546,577.24 | -13,005,851.45 | -2,887.48% | 主要系购买理财产品增加 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -115,217,380.42 | -162,114,690.06 | 28.93% | 主要系支付现金分红总额
较上年减少，以及租金增
加 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -333,980,772.91 | -29,545,782.38 | -1,030.38% | 主要系购买理财产品增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 2,639,993.49 | 2.43% | 主要系银行存款类产品取得
的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 5,933,033.42 | 5.46% | 主要系银行理财产品公允价
值变动形成的损益 | 否 |
| 资产减值 | -4,464,094.59 | -4.11% | 主要系计提的存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 752.30 | 0.00% | | 否 |
| 营业外支出 | 253,814.27 | 0.23% | 主要系捐赠支出及非流动资
产报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 6,894,097.77 | 6.34% | 主要系收到与日常经营活动
有关的政府补助 | 否 |
| 信用减值损失 | 16,263,525.58 | 14.96% | 主要系计提的坏账损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | |
| 货币资金 | 580,943,747.71 | 19.78% | 916,359,368.62 | 28.66% | -8.88% | 主要系购买理财产
品导致货币资金减
少 |
| 应收账款 | 522,941,174.52 | 17.81% | 844,522,303.98 | 26.42% | -8.61% | 主要系账期内结算
客户应收账款 |
| 存货 | 121,731,043.06 | 4.15% | 84,320,130.02 | 2.64% | 1.51% | 主要系库存备货量
增加 |
| 固定资产 | 156,991,946.28 | 5.35% | 144,461,961.08 | 4.52% | 0.83% | 主要系公司购买机
器设备增加 |
| 在建工程 | 197,045,731.89 | 6.71% | 150,134,452.45 | 4.70% | 2.01% | 主要系募投项目投
入建设 |
| 使用权资产 | 73,535,320.95 | 2.50% | 86,164,832.08 | 2.70% | -0.20% | 主要系租赁合同终
止 |
| 短期借款 | 80,060,555.56 | 2.73% | 80,066,611.11 | 2.50% | 0.23% | |
| 合同负债 | 4,200,654.87 | 0.14% | 419,004.42 | 0.01% | 0.13% | 主要系预收客户货
款 |
| 租赁负债 | 50,433,135.29 | 1.72% | 62,154,556.05 | 1.94% | -0.22% | 主要系租赁合同终
止 |
| 交易性金融
资产 | 1,003,652,190.46 | 34.18% | 500,593,276.71 | 15.66% | 18.52% | 主要系购买结构性
存款增加 |
| 应付账款 | 372,944,136.38 | 12.70% | 581,884,059.04 | 18.20% | -5.50% | 主要系到期结算供
应商应付账款 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 500,593,2
76.71 | 7,373,489
.09 | | | 500,000,00
0.00 | -
4,314,575.3
4 | | 1,003,652
,190.46 |
| 2.应收款
项融资 | 50,630,29
6.05 | | | | 20,929,787.
54 | | | 71,560,08
3.59 |
| 上述合计 | 551,223,5
72.76 | 7,373,489
.09 | | 0.00 | 520,929,78
7.54 | -
4,314,575.3
4 | 0.00 | 1,075,212
,274.05 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 885,514,032.38 | 300,000,000.00 | 195.17% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 139,003.60 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,974.92 |
| 已累计投入募集资金总额 | 90,330.10 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356
号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，发行价为每股人民币 75.18元，共计募集
资金 150,360.00万元，坐扣承销和保荐费用 9,096.06万元后的募集资金为 141,263.94万元，已由主承销商中信建投证券股份有
限公司于 2021年 2月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,260.34万元后，公司本次募集资金净额为 139,003.60万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-2号）。
截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 90,330.1万元，具体情况为：（1）公司利用自有资金先
期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币 21.82 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投
项目的自有资金 21.82万元；（2）2021年度累计投入 35,721.46万元；（3）2022年度累计投入 19,271.72万元；（4）2023年度
累计投入 27,340.18万元；（5）2024年年度累计投入 7,974.92万元。
截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 56,547.65万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息
扣除银行手续费净额人民币 7,874.64万元），其中，募集资金专户余额为人民币 3,547.65万元，理财产品投资余额为人民币
53,000.00万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 电子产品精
密功能件生
产建设项目 | 否 | 55,50
0.00 | 55,50
0.00 | 55,50
0.00 | 7,017
.93 | 14,80
9.67 | 26.68% | 2025年
09月 09
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 研发中心建
设项目 | 否 | 7,500
.00 | 7,500
.00 | 7,500
.00 | 956.9
9 | 1,753
.45 | 23.38% | 2025年
09月 09
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 补充流动资
金项目 | 否 | 12,00
0.00 | 12,00
0.00 | 12,00
0.00 | | 12,00
0.00 | 100.00% | | | | 不适
用 | 否 |
| 承诺投资项
目小计 | -- | 75,00
0.00 | 75,00
0.00 | 75,00
0.00 | 7,974
.92 | 28,56
3.12 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 电子产品精
密功能性器
件研发与生
产建设项目 | 否 | 4,900
.00 | 4,900
.00 | 4,900
.00 | | 4,766
.98 | 97.29% | 2021年
09月 30
日 | 4,856.
83 | 16,601.9
4 | 不适
用 | 否 |
| 补充流动资
金项目 | 否 | 19,00
0.00 | 57,00
0.00 | 57,00
0.00 | | 57,00
0.00 | 100.00% | | | | 不适
用 | 否 |
| 超募资金投
向小计 | -- | 23,90
0.00 | 61,90
0.00 | 61,90
0.00 | 0 | 61,76
6.98 | -- | -- | 4,856.
83 | 16,601.9
4 | -- | -- |
| 合计 | -- | 98,90
0.00 | 136,9
00.00 | 136,9
00.00 | 7,974
.92 | 90,33
0.10 | -- | -- | 4,856.
83 | 16,601.9
4 | -- | -- |
| 分项目说明
未达到计划 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 进度、预计
收益的情况
和原因（含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因） | |
| 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 不适用 |
| 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 适用 |
| | 公司于 2021年 3月 9日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00万元永久性补充流动资金；公司于
2021年 5月 19日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金进行电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过 4,900万元的超募资金建
设新项目；公司于 2022年 4月 21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00万元永久补充流
动资金；公司于 2023年 4月 18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 19,000.00万元永久性补充流
动资金。截至 2024年 6月 30日,公司超募资金已累计投入 61,766.98万元。 |
| 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 公司于 2022年 4月 21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、
研发中心建设项目的实施主体、实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有
限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为 2025年 9月 9
日。 |
| 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 不适用 |
| 募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 适用 |
| | 公司于 2021年 4月 8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金 526.03万元置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123号
鉴证报告。 |
| 用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 公司于 2024年 5月 14日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币
60,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 100,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023年
年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2024年
6月 30日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为 53,000.00万元。 |
| 募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳
磐锋 | 子公
司 | 智能自动化装
备、精密模具
等研发、加工
及销售 | 10,000,0
00.00 | 459,213,
974.31 | 199,676,28
9.98 | 90,186,145
.86 | -7,232,627.50 | -7,668,283.30 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置
子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 郑州市博锐科技有限公司 | 投资设立 | 全资子公司郑州市博硕科技有限公司投资设立郑州市博锐
科技有限公司，持有其 60%股权，自 2024年 3月将其纳入
公司财务报表合并范围，目前对公司整体生产经营和业绩
无重大影响。 |
主要控股参股公司情况说明
不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）全球宏观经济波动的风险
面对错综复杂的全球政治格局和复杂多变的宏观经济环境，世界经济走向仍存在较大不确定性。若未来宏观经济发生
较大不利波动，将对终端市场需求产生不利影响，进而影响公司业绩和经营发展。为有效应对宏观经济挑战，公司将立足
长期发展理念，紧密围绕公司核心发展战略，不断优化运营管理模式，扎实开展日常经营管理活动，加强成本管理，构筑
稳固的企业防线。
（二）市场竞争加剧的风险
随着智能手机、智能穿戴等消费类领域的快速发展，行业参与者与竞争者不断增加；以及新能源、动力电池等新兴市
场兴起，各企业产能快速扩张，存在市场竞争加剧的风险，进而影响公司营收增长。公司将不断提升产能利用率，优化产
品布局，持续构建多元化、精细化、高附加值的产品结构，提升公司市场竞争力。
（三）产品及技术更新的风险
公司主要产品具有更新迭代快、性能多样化等特点，随着产业技术创新步伐逐渐加快，公司的设计开发能力、生产工
艺水平、产品品质、快速响应及供货能力等将面临更高的要求。如公司对产品和市场的发展趋势判断失误，技术创新及产
品创新不能满足下游行业快速发展的需要，新技术、产品不能得到市场认可，将对公司运营产生重大不利影响。为此，公
司将持续关注行业发展趋势，加强产品技术的研发创新及生产工艺革新，不断提高技术实力和产品研发能力。
（四）募集资金投资项目实施的风险
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已经过审慎、充分的可行性研究，具备良好的实施基础和经济效益。但由
于募集资金投资项目建设周期较长、投资额较大且项目的建设和实施将会受到行业发展、市场竞争及技术更新等因素影响，
如募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此，公司将审慎运用
募集资金，加强对募集基金投资项目的管理，提升募集资金投资项目的建设水平和产能效益，以此降低项目实施风险。
（五）客户集中度较高的风险
当前公司产品主要应用领域为消费类及新能源/汽车类领域，直接客户为下游领先的制造服务商、组件生产商，由于下
游客户集中度较高，因此公司客户集中度较高。报告期内，公司与原有主要客户合作稳定且新客户拓展顺利，与国内外智
能制造服务商建立了良好的合作关系。如公司不能持续开拓新客户，当现有客户经营状况或业务结构发生重大变化或减少
对公司的采购额时，公司生产经营将面临不利影响。因此，公司将加强与原有客户的合作，积极了解客户新需求，在此基
础上主动拓展不同产品应用领域的新客户，降低客户集中度较高带来的风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内
容及提供的资
料 | 调研的基本情
况索引 |
| 2024年 05月
07日 | 价值在线
（www.ir-
online.cn） | 网络平台线上
交流 | 其他 | 投资者及社会
公众 | 公司主营业务
及经营情况 | 巨潮资讯网
（www.cninfo
.com.cn）博
硕科技 2024
年 5月 7日投
资者关系活动
记录表 |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 71.37% | 2024年 05月 14
日 | 2024年 05月 14
日 | 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）披露的
《深圳市博硕科
技股份有限公司
2023年年度股东
大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 徐思通 | 总经理 | 解聘 | 2024年 04月 18日 | 因个人工作调整辞去总经理职务 |
| 史新文 | 总经理 | 聘任 | 2024年 04月 18日 | 第二届董事会第十一次会议聘任史
新文为总经理，史新文不再担任公
司副总经理 |
| 史新文 | 副总经理 | 解聘 | 2024年 04月 18日 | 第二届董事会第十一次会议聘任史
新文为总经理，史新文不再担任公
司副总经理 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
公司于 2024年 5月 28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022年
股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》，同意根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权及
公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划有关规定，将尚未行权的股票期权数量由 1,113,293份调整至 1,558,610份，
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名
称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产
经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
公司重视履行社会责任，在经营管理过程中，公司充分维护股东、职工、客户、供应商等各利益相关方合法权益，并
积极投身环境保护和社会公益事业，在创造经济价值的同时发挥企业社会价值，贡献企业社会力量。
（一）股东权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断
规范公司治理、信息透明度不断提高，以实际行动践行投资者权益保护理念。公司进一步梳理和优化公司内部管理和控制
制度，强化公司内部控制和治理的有效性；公平对待所有股东，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，为
投资者参与决策提供平台；严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务，提高信息披露质量；广泛
利用互动易平台、投资者热线、投资者调研活动等形式与股东保持积极沟通，与投资者形成良性互动，维护全体股东的合
法权益。
（二）职工权益保护
公司始终贯彻“以人为本”的人才管理理念，充分保障公司职工合法权益。一方面，公司依法与每位入职员工签订劳
动合同并缴纳五险一金，依照管理制度进行安全通识培训，保障其合法权益不受损害。提供节日礼品、工会福利、优秀员
工奖励等福利，营造良好的工作氛围；另一方面，公司搭建了完善的梯队人才培养体系与干部管理体系，开展多层次、多
方面的员工培训，支持员工个人成长，为员工长期发展提供支持。
（三）客户、供应商权益保护
公司重视各方利益平衡，充分尊重供应商、客户等利益相关方的合法权益，恪守商业道德，维护良好的商业环境。一
方面，公司进行精细化生产管理，严格把控产品品质，为客户提供高质量的产品和服务，满足客户对不同产品的需求，获
得了国内外优质客户的广泛认可；另一方面，公司不断完善供应商准入及考核机制，与主要供应商构建了长期稳定的供应
商合作关系，构建健康、互利的供应链、产业链，实现各方共赢。
（四）环境保护与社会公益
公司高度重视环境保护和社会公益事业。公司倡导绿色生产、绿色办公，通过选用绿色材料、优化工艺流程、引入先
进的节能技术与生产设备等方式提高资源利用效率；落实各项节能、环保政策，打造低碳、节能、环保的办公空间，培育
员工环境保护意识。2024年 1月，公司为所在社区公益服务平台“爱心超市”捐赠 1198件爱心物资；2024年 5月，公司向
所在社区认捐了 140棵树苗，为社区贡献绿色力量。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 徐思通 | 股份限售
承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36个月之内，不
转让或者委托他人管理本人直接和间接持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。
2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该
日后 1个交易日）收盘价低于发行价，本人
直接和间接持有的公司股票的锁定期限自动
延长 6个月。如遇除权除息事项，上述发行
价相应调整。
3、在前述锁定期届满后，在本人于公司担
任董事、高级管理人员期间每年转让的股份
不超过本人持有公司股份总数的 25%；如本
人在任期届满前离职的，在本人就任时确定
的期限内和任期届满后 6个月内，每年转让
的股份不超过本人持有公司股份总数的
25%；离职后 6个月内，不转让本人持有的
公司股份。
4、如届时法律、法规及中国证监会、深圳
证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定
的，本人将严格按照届时有效的相关法律、
法规及规范性文件的规定进行相应的股份锁
定，并及时履行有关信息披露义务。 | 2021年
02月 26
日 | 2024年 2
月 25日 | 已履行完
毕 |
| 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 摩锐投
资 | 股份限售
承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转
让或者委托他人管理摩锐投资持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。
2、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该
日后 1个交易日）收盘价低于发行价，摩锐
投资持有的公司股票的锁定期限自动延长 6
个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应
调整。
3、如届时法律、法规及中国证监会、深圳
证券交易所对于股份锁定事项另有新的规定
的，摩锐投资将严格按照届时有效的相关法
律、法规及规范性文件的规定进行相应的股
份锁定，并及时履行有关信息披露义务。 | 2021年
02月 26
日 | 2024年 2
月 25日 | 已履行完
毕 |
| 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 鸿德轩 | 股份减持
承诺 | 1、持股限售期结束后，鸿德轩届时将综合
考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定
是否减持公司股份，如鸿德轩确定依法减持
公司股份的，应提前 3个交易日予以公告。
在遵守股份减持相关法律、法规及中国证监
会、深圳证券交易所相关规定的条件下，持
股限售期结束之日起 2年内，鸿德轩每年减 | 2022年
02月 25
日 | 2024年 2
月 25日 | 已履行完
毕 |
| | | | 持公司股份数量不超过限售期结束之日鸿德
轩所持公司股份数量的 30%。若公司股票有
送股、资本公积金转增股本等事项的，减持
数量将进行相应调整。 | | | |
| 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 公司、
摩锐投
资、史
新文、
王琳、
徐思
通、杨
传奇、
周丹 | IPO稳定
股价承诺 | 公司为维护广大股东利益，增强投资者信
心，维护公司股价自公司上市之日起三年内
的健康稳定，特作出如下承诺：
一、稳定公司股价的具体措施
（1）公司将依据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》等相关法
律、法规及公司章程的规定，在稳定股价措
施的启动条件触发之日起 20个交易日内召
开董事会，董事会应制定明确、具体的回购
方案，方案内容应包括但不限于拟回购公司
股份的种类、数量区间、价格区间、实施期
限等内容，并提交公司股东大会审议，回购
方案经公司股东大会审议通过后生效。但如
果股份回购方案实施前或实施过程中公司股
价已经不满足启动稳定公司股价措施条件
的，可不再继续实施该方案。（2）在股东大
会审议通过股份回购方案后，公司将依法通
知债权人（如需），并向证券监督管理部
门、证券交易所等主管部门报送相关材料，
办理审批或备案手续。公司回购价格不高于
公司最近一期末经审计的每股净资产，回购
股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督
管理部门认可的其他方式。（3）若某一会计
年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳
定措施条件的，公司将继续回购，但遵循以
下原则：①单次用于回购股份的资金金额不
高于上一个会计年度经审计的归属于母公司
股东净利润的 10%；②单一会计年度用以稳
定股价的回购资金合计不超过上一会计年度
经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。
超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年
度不再继续实施。但如果下一年度继续出现
需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续
按照上述原则执行公司《上市后三年内稳定
公司股价的预案》。
二、启动程序及实施期限
公司回购的，公司董事会应在触发启动稳定
股价措施的情形之日起的 20个交易日内做
出实施回购股份或不实施回购股份的决议，
并事先征求独立董事和监事会的意见，经二
分之一以上独立董事及监事会审核同意。公
司董事会应当在做出决议后的 2个交易日内
公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟
回购的数量区间、价格区间、实施期限等信
息）或不回购股份的理由，并发布召开股东
大会的通知。公司股东大会对回购股份作出
决议，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。经股东大会决议决定实施
回购的，公司应在公司股东大会决议做出之
日起下一个交易日开始启动回购，并应在履
行完毕法律法规规定的程序后 30日内实施
完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2个
交易日内公告公司股份变动报告，并依法注
销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 | 2021年
02月 26
日 | 2024年 2
月 26日 | 已履行完
毕 |
| | | | 公司董事会在考虑是否启动回购股票程序
时，应综合考虑公司经营发展实际情况、公
司所处行业情况、公司股价的二级市场表现
情况、公司现金流量状况、社会资金成本和
外部融资环境等因素。公司董事会认为公司
不具备回购股票的条件或由于其他原因不宜
回购股票的，经董事会决议通过并经半数以
上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定
股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过，并
应披露不予回购股票以稳定公司股价的理
由。监事会、半数以上的独立董事及单独或
者合计持有公司百分之三以上股份的股东，
均可以向董事会提交公司股份回购计划的议
案，并提请股东大会审议通过。
三、稳定股价承诺的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如果公
司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将
在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可
抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向
投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法
规及相关监管机构的要求承担相应的责任。 | | | |
| 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 史新
文、王
琳 | 其他承诺 | 一、关于持股及减持意向的承诺：
1、持股限售期结束后，本人届时将综合考
虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是
否减持公司股份，如本人确定依法减持公司
股份的，应提前 3个交易日予以公告。在遵
守股份减持相关法律、法规及中国证监会、
深圳证券交易所相关规定的条件下，持股限
售期结束之日起 2年内，鸿德轩每年减持公
司股份数量不超过限售期结束之日鸿德轩所
持公司股份数量的 30%。若公司股票有送
股、资本公积金转增股本等事项的，减持数
量将进行相应调整。2、持股限售期结束之
日起 2年内，如本人确定依法减持公司股份
的，将以不低于公司首次公开发行股票的发
行价格进行减持。如遇除权除息等事项，减
持价格相应调整。3、本人将在公告的减持
期限内以中国证监会、深圳证券交易所允许
的如大宗交易、集中竞价、协议转让等方式
进行减持。本人将严格按照中国证监会、深
圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进
行减持，并履行相应的信息披露义务。本人
不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述
承诺。如本人违反了上述承诺的相关内容，
则由此所得的收益归公司。本人在接到公司
董事会发出的本人违反了上述承诺的通知之
日起 20日内将有关收益交给公司。 | 2021年
02月 25
日 | 2024年 2
月 25日 | 已履行完
毕 |
| 承诺是否
按时履行 | 是 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）
