晓鸣股份(300967):董事会决议
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月13日以电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2024年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 公司独立董事发表了同意的独立意见：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》 根据《企业会计准则》《规范运作》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了检查，就应收账款和其他应收账款的预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对2024年6月末存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，确认和计量相关信用减值损失和资产减值损失。 董事会认为，本次信用及资产减值损失确认和计量遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，信用及资产减值损失确认和计量的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。 公司独立董事发表了同意的独立意见：公司本次信用及资产减值损失确认和计量事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次信用及资产减值损失确认和计量。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于信用及资产减值损失确认和计量公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见； 特此报告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2024年8月26日 中财网
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