华灿光电(300323):董事会决议
京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2024年 8月 16日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024年 8月 23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容公允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 2、 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第三次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年八月二十三日 中财网
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