瀛通通讯(002861):半年报董事会决议
瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年8月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年8月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 董事会认为《2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《相关制度修订对照表》《对 外捐赠管理制度》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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