湖北宜化(000422):召开2024年第七次临时股东会的通知
关于召开 2024年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东会的议案》，同意于 2024年 9月 11日召开 2024 年第七次临时股东会，将第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第七次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年 9月 11日（周三）14:30 网络投票时间：2024年 9月 11日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 11日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 9月 6日。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024年 9月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师。 （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52号 6楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码示例表
理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。 公司第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议 分别审议通过了上述议案，具体内容详见 2024年 8月 26日巨潮资讯网相关公告。 三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52号湖北宜化证券 部（信封请注明 “股东会 ”字样），邮编： 443000，传真号码： 0717-8868081。 2. 登记时间：2024年 9月 9日至 2024年 9月 10日 8:30-11:30 及 14:00-17:00。 3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52号湖北宜化证券部。 4. 登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续。 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续。 5. 会议联系方式： 通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52号湖北宜化证券部 邮政编码：443000 电话号码：0717-8868081 传真号码：0717-8868081 电子邮箱：[email protected] 联系人姓名：李玉涵、李明亮 6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费 用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。 五、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十次 会议决议。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七 次会议决议。 附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 23日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 9月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30及 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15，结束时间为2024年 9月 11日 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人所持股份的性质及数量： 委托人股东账号： 授权委托书签发日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束 中财网
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