科力尔(002892):召开2024年第一次临时股东大会的通知
科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2024年 8月 23日召开了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024年 8月 23日召开第三届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 11日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 11日9:15~15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 6日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室。 二、会议审议事项 1、提案名称 表一：本次股东大会提案编码示例表
以上议案已于 2024年 8月 23日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 8月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、议案投票要求 （1）本次股东大会所审议的议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 8.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。 （2）本次股东大会所审议的议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 8.00为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。在 2024年股票期权激励计划和 2023年限制性股票激励计划中，作为激励对象的股东或与其有关联关系的股东需回避表决，关联股东不接受其他股东的委托投票。 三、会议登记等事项 1、出席登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件； （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复 印件； （3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2024年 9月 9日（星期一）或之前送达本公司。 2、登记时间：2024年 9月 9日 3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。 4、现场会议联系方式： 联系人：宋子凡、李花 电话：0755-81958899-8136 传真：0755-81858899 电子邮箱：[email protected] 5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。 五、备查文件 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。 附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表 附件三：网络投票的具体操作流程 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 附件一： 科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决授权委托书 兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 本次股东大会提案表决意见表如下：
委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质： 委托人证件号码： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 附件二： 科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于 2024年 9月 9日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 科力尔电机集团股份有限公司 网络投票的具体操作流程 科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下： 一、 网络投票的程序 1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。 2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 11日 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 11日上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 11日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |