欢瑞世纪(000892):半年报董事会决议
欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。 （二）本次会议于2024年8月22日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十一次会议决议； （二）第九届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十二日 中财网
 |