舒泰神(300204):董事会决议
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024年 08月 15日发出，本次会议于 2024年 08月 25日上午 09:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，现场表决的董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2024年 08月 27日 中财网
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