畅联股份(603648):上海畅联国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料
上海畅联国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 2024年第一次临时股东大会会议须知 ..................... 1 2024年第一次临时股东大会会议议程 ..................... 2 议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案 ..... 3 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。 四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 2024年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年9月11日（星期三）14点00分 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1 会议议程： 一、股东大会预备会 ● 宣读会议须知 ● 股东自行阅读会议材料 股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询， 《股东提问单》交会议现场工作人员。 二、进行议案表决 三、计票程序 ● 计票 ● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题 四、宣布表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 六、宣读股东大会决议
三、相关关联方介绍 本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下： 上海新新运科技有限公司
四、定价政策和定价依据 上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。 五、关联交易调整目的和对公司的影响 公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。 综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、公司董事会审议通过，以上议案，请审议。 中财网
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