凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料（600071）

时间：2024年08月26日 16:16:05 中财网

原标题:凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料（600071）

凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

会议名称	凤凰光学股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议召开 方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2024年9月4日13点30分 网络会议时间：2024年9月4日上午9:15至9月4日下午15:00
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议 议程	一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 7、审议《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 四、现场股东及股东代表提问 五、现场会议议案表决 六、宣布现场表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、董事在会议记录及决议上签字 九、宣布现场会议结束