恒锋信息(300605):监事会决议
恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年8月13日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2024年8月23日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年半年度报告全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会经讨论认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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