拱东医疗(605369):拱东医疗：第三届董事会第八会议决议
浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024年 8月 26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年 8月 15日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司 2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-040）。 （三）审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司拟于 2024年 9月 20日下午 14:00在公司三楼会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 中财网
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