裕同科技(002831):半年报董事会决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月13日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年8月23日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<公司 2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 公司董事、高级管理人员保证公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对 2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 公司募集资金 2024年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》。 表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 公司拟以董事会召开日的总股本 930,513,553股剔除公司累计回购股份16,248,453股后的股数 914,265,100股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币3.30元（含税），总计派息 301,707,483.00元，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》。 4、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 公司董事会认为：公司将募投项目结项和终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，同意本次募投项目结项和终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，同意公司授权专人办理募集资金专户的注销手续。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 5、审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 因相关事项审议需要，公司拟定于2024年9月13日下午14：30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室召开本公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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