三七互娱(002555):半年报监事会决议
第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2024年 8月 15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司《2024年半年度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 公司《 2024 年半年度报告》中文版全文、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。 表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 公司已于 2024年 5月 10日召开 2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理 2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。 《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会对本公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十六日 中财网
 |