恒锋信息(300605):董事会决议
恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年8月13日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2024年8月23日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会经讨论认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年8月修订）》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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