英特科技(301399):董事会决议

时间：2024年08月26日 17:10:40 中财网

原标题:英特科技:董事会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-045 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月15日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中5位董事现场出席，2位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“公司《2024年半年度报告》全文及其摘要已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。



经审议，董事会认为：“公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的情况。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的情况。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



（一）第二届董事会第七次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日