康芝药业(300086):监事会决议
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024年 8月 25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月15日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<2024年半年度报告>及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2024年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。 经审议，监事会认为：2024年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 监 事 会 2024年8月25日 中财网
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