利仁科技(001259):半年报董事会决议
北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024年 8月 26日上午 10：00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年 8月 16日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、公司第三届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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