四川美丰(000731):半年报监事会决议
四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十六次会议通 知于2024年8月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于2024年8月23日11:00在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于2024年中期现金分红预案的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 分红预案的公告》（公告编号：2024-48）。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 （二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司 关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监 事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。 报告内容详见与本公告同时发布的《公司与中国石化财务有 限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估 报告>》。 （三）《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2024年半年 度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-46）。 公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）已与 本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上；公司 《2024年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。 三、备查文件 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股 份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○二四年八月二十七日 中财网
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