四川美丰(000731):半年报董事会决议
四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十九次会议通 知于2024年8月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于2024年8月23日10:00在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜 女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以网络视 频和通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于2024年中期现金分红预案的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董 事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2024年中期 分红预案的公告》（公告编号：2024-48）。 （二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司 关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董 事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经独立董事专门会 议审议通过。 报告内容详见与本公告同时发布的《公司与中国石化财务有 限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估 报告>》。 （三）《关于拟公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有 限公司100%股权的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟公开挂牌转 让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司100%股权的公告》（公告 编号：2024-49）。 （四）《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2024年半年 度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-46）。 公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）已与 本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上；公司 《2024年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。 （五）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2024年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。 三、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工 股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》； 2.董事会审计委员会2024年第三次会议决议； 3.独立董事2024年第二次专门会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日 中财网
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